Diligente: Ferramenta de IA para Automatização de Conformidade com Fraudes e Lavagem de Dinheiro (AML)
O Diligent é uma ferramenta de IA feita sob medida para equipes de combate a fraudes e lavagem de dinheiro (AML) na indústria de fintech. Ele simplifica os processos de diligência ao automatizar investigações de risco, revisões de documentos e reduzir alertas falsos dos sistemas de AML. Alimentado por grandes modelos de linguagem, o Diligent se integra perfeitamente aos sistemas existentes sem alterações disruptivas. Sua interface amigável e opção de integração de API melhoram a customização. A ferramenta visa reduzir custos de conformidade, minimizar o atrito na integração de clientes e melhorar significativamente as capacidades de avaliação de riscos.
O Diligent se destaca por seu design específico para a indústria, otimização de fluxo de trabalho, fornecimento de trilha de auditoria e recursos abrangentes de avaliação de riscos. Ele oferece serviços valiosos como investigação da natureza do negócio, revisões de endereço e site, e interação com sistemas de sanções existentes. Embora se destaque em aprimorar as capacidades das equipes de conformidade, pode ter limitações em relação ao suporte a várias moedas, análise em tempo real e medidas de privacidade de dados.
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